為進(jìn)一步加強(qiáng)客戶經(jīng)理的反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查理論基礎(chǔ)，增強(qiáng)客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的能力，9月8日下午，公司邀請(qǐng)了安永咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人戴釧琪做“反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別”專題講座。公司財(cái)富條線客戶經(jīng)理及反洗錢(qián)崗100余人通過(guò)視頻連線的方式參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要分為三個(gè)方面，一是全面介紹了新規(guī)《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（“央行一號(hào)令”）及反洗錢(qián)監(jiān)管新趨勢(shì)；二是對(duì)信托行業(yè)反洗錢(qián)刑事處罰案例進(jìn)行闡釋分析；三是通過(guò)情景案例的形式，提供了客戶盡職調(diào)查相關(guān)執(zhí)行要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作建議。??

通過(guò)培訓(xùn)，夯實(shí)了一線業(yè)務(wù)人員的反洗錢(qián)理論基礎(chǔ)，加深了參訓(xùn)人員對(duì)制度的理解，增強(qiáng)了客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的能力，有助于在公司內(nèi)部營(yíng)造良好的反洗錢(qián)合規(guī)文化氛圍。